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海思科:关于增加2015年度股东大会临时提案暨召开2015年度股东大会补充通知的

作者:美儿 日期:2016-6-7 11:13:04 信息来源:

  证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2016-030

  海思科医药集团股份有限公司

  关于增加 2015 年度股东大会临时提案

  暨召开 2015 年度股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

  假记载、性陈述或重大遗漏。

  海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 16 日

  在巨潮资讯网等公司指定信息披露上刊登了《公司关于召开 2015 年度股

  东大会通知的公告》。

  2016 年 4 月 5 日,公司召开第二届董事第三十八次会议审议通过了《关

  于变更公司地址及修订

  的议案》等议案,上述议案尚需股东大会审

  议,详见刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露上相关公告。同日,公司

  控股股东及实际控制人之一王俊民先生从提高会议效率,节约各位股东和董事

  的时间以及公司会务成本的角度考虑,提请公司将上述议案作为临时议案增加

  到 2015 年度股东大会审议。

  经核查,王俊民先生现直接持有本公司 36.99%的股份,其提案内容未超

  出法律法规和《公司章程》的,且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、

  《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关,公司董事会同意将上述临时

  提案提交拟于 2016 年 4 月 15 日召开的公司 2015 年度股东大会审议。

  除增加议案外,公司于 2016 年 3 月 16 日刊登的《公司关于召开 2015 年

  度股东大会通知的公告》列明的其他事项不变,现对该通知进行补充更新如下:

  一、 召开会议的基本情况

  1、召集人:公司董事会。

  2、会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2016 年 4 月 15 日 13 点开始;

  (2)网络投票时间:2016 年 4 月 14 日—2016 年 4 月 15 日,其中通过深

  圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 15 日 9:30—11:30,

  13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2016 年 4 月 14 日 15:00 至

  2016 年 4 月 15 日 15:00 的任意时间。

  3、现场会议地点:四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市

  温江区海峡两岸科技产业开发园百利 136 号)。

  4、会议召开与投票方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  (向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网

  络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现

  重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、出席对象:

  (1)截至 2016 年 4 月 7 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公

  司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本

  人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应

  由代表人亲自出席,代表人不能出席的,可委托授权代理人出席(授

  权委托书式样附后);

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  1、《公司 2015 年度财务报告》

  2、《公司 2015 年度报告》及其摘要

  3、《关于续聘公司财务审计机构的议案》

  4、《公司 2015 年度利润分配方案》

  5、《公司 2015 年度监事会工作报告》

  6、《关于变更公司地址及修订

  的议案》

  7、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》

  8、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

  上述议案已经公司董事会、监事会审议通过,详见公司于 2016 年 3 月 16

  日及本日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露上的相关公告。公司董事

  将于本次股东大会述职。

  三、现场会议登记事项

  1、登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出

  席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  (2)法人股东由代表人出席会议的,需持营业执照复印件、代

  表人身份证明和股东账户卡进行登记;由代表人委托的代理人出席会议

  的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行

  登记;

  (3)异地股东可以采用书面或传真办理登记,不接受电话登记。

  2、登记时间:2016 年 4 月 8 日(9:30—11:30、13:30—15:30)。

  3、登记地点:山南地区泽当镇三湘大道 17 号。

  4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东(或

  代理人)参加现场会议。

  四、网络投票具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过

  深交所交易系统和互联网系统()参加网络投票。

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362653。

  2、投票简称:“海思投票”。

  3、投票时间:2016 年 4 月 15 日的交易时间,即当日 9:30-11:30 及

  13:00-15:00。

  4、在投票当日,“海思投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

  审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00

  元代表议案,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别

  申报。具体如下:

  序号 议案名称 对应申报价格

  总议案 100

  1 《公司 2015 年度财务报告》 1.00

  2 《公司 2015 年度报告》及其摘要 2.00

  3 《关于续聘公司财务审计机构的议案》 3.00

  4 《公司 2015 年度利润分配方案》 4.00

  5 《公司 2015 年度监事会工作报告》 5.00

  6 《关于变更公司地址及修订

  的议案》 6.00

  7 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》 7.00

  8 《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》 8.00

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,

  3 股代表弃权。具体如下:

  表决意见类型 委托数量

  同意 1股

  反对 2股

  弃权 3股

  (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同

  意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第

  一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,

  则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表

  决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总

  议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (6)不符合上述的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 14 日(现场股东大会

  召开前一日)15 点,结束时间为 2016 年 4 月 15 日(现场股东大会结束当日)

  15 点。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投

  资者网络服务身份认证业务实施细则》的办理身份认证,取得“深交所数

  字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录互联网投票系统,经过身

  份认证后,方可在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所

  交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有

  效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

  的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;

  对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人:王萌

  电 话:0893-7834865

  传 真:0893-7661674

  联系地址:山南地区泽当镇三湘大道 17 号

  邮 编:856000

  2、本次股东大会会期半天,出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

  六、授权委托书(详见附件)

  特此公告。

  海思科医药集团股份有限公司董事会

  2016 年 4 月 7 日

  授权委托书

  兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席海思科医药集团股份有限公司 2015 年度

  股东大会,并于本次股东大会按照下列就下列议案投票,如没有做出,代理人有权按自己的意

  愿表决。

  (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、

  “反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

  序号 议案名称 同意 反对 弃权

  1 《公司 2015 年度财务报告》

  2 《公司 2015 年度报告》及其摘要

  3 《关于续聘公司财务审计机构的议案》

  4 《公司 2015 年度利润分配方案》

  5 《公司 2015 年度监事会工作报告》

  6 《关于变更公司地址及修订

  的议案》

  7 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》

  8 《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

  委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人持股数: 委托人股东账户:

  受托人签字: 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会结束

  注:1、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  2、单位委托须加盖公章。

  查看公告原文

  声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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